Bankas Danske Bank Igaunijas filiāle un citas bankas valstī izmantotas, lai atmazgātu nelikumīgi iegūtus līdzekļus kopumā 1,6 miljarda ASV dolāru (1,5 miljarda eiro) apmērā, noskaidrojuši igauņu un Krievijas laikraksti.
Kā Igaunijas avīzes Postimees vēstīto citē raidorganizācija ERR, starptautiska pētniecisko žurnālistu grupa strādājusi trīs gadus, sadarbojoties ar neatkarīgo Krievijas laikrakstu Novaja Gazeta, un spējusi izsekot, kā caur starptautiskām bankām legalizēti kopumā 20,8 miljardi dolāru (19,3 miljardi eiro) Krievijas naudas.
No tās 1,6 miljardi plūduši caur Igauniju un lauvas tiesa caur dāņu Danske Bank Igaunijas atzaru.
Bankas izpilddirektors Igaunijā Ivars Pae (Ivar Pae) atzinis, ka uzņēmumam bijušas grūtības ar sistēmām, kuru nolūks ir veikt uzraudzības darbu un novērst naudas atmazgāšanu, taču pēc šīs situācijas apzināšanās banka veikusi izmaiņas tās vadībā un organizācijā.
Ref: 111.111.103.4829