Igaunijas Finanšu uzraudzības iestāde šonedēļ pavēstījusi, ka pārbaudīs, vai Dānijas lielākā kredītsabiedrība Danske Bank nav apzināti neizpaudusi regulatoram informāciju, kad 2014.gadā tās Igaunijas atzarā, Danske Bank Estonia, regulators veicis pārbaudes par iespējamu naudas atmazgāšanas pieļaušanu.
Kanādiešu-britu ziņu aģentūrai Reuters Igaunijas regulatora sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Livia Vosmane (Livia Vosman) skaidrojusi: «Mēs nekavējoties sāksim jaunu izmeklēšanu, un lūgsim tās ziņas, kuras mums iepriekš netika sniegtas».
Danske Bank atbilstības daļas vadītājs Anderss Meinerts Jergensens (Anders Meinert Jørgensen) savukārt atbildējis Reuters, ka bankai ir bijusi konstruktīva apspriede ar igauņu iestādēm, un piebildis: «Mēs esam uzsākuši rūpīgu izmeklēšanu, lai pilnībā noskaidrotu, kas tolaik notika mūsu Igaunijas atzarā».
Igaunijas finanšu regulators par izmeklēšanu paziņojis pēc tam, kad dāņu laikraksts Berlingske un britu The Guardian otrdien, 27.februārī, vēstīja par to, ka kāds trauksmes cēlējs 2013.gadā brīdinājis banku par naudas atmazgāšanu caur tās Igaunijas atzaru saistībā ar Krieviju.
Dāņu banka, kas darbojas arī pārējās Baltijas valstīs, ir pavēstījusi, ka iepriekš uzsākto Igaunijas darījumu izmeklēšanu tā paplašinās arī attiecībā uz savu darbību Latvijā un Lietuvā, lai noskaidrotu, vai bankas atzari šajās valstīs nav bijuši iesaistīti naudas atmazgāšanā, ziņo Reuters.
Ref: 111.111.111.5705