Igaunijas Ģenerālprokuratūra uzsākusi kriminālizmeklēšanu, lai noskaidrotu, vai nav notikusi liela apmēra naudas legalizēšana, kas, iespējams, saistīta ar Dānijas Danske Bank.
Kā trešdien, 1.augustā, vēsta Igaunijas sabiedriskais medijs ERR, Ģenerālprokuratūra par izmeklēšanas sākšanu paziņojusi otrdien, 31.jūlijā, un pagaidām nav nosaukusi nevienu aizdomās turēto.
ERR pieļauj, ka dāņu kredītsabiedrības meitasuzņēmums Igaunijā varētu būt izmantots, lai atmazgātu naudu ar kopējo apmēru septiņiem miljardiem eiro.
Pagājušajā nedēļā Igaunijas tiesībsargājošās iestādēs ar sūdzību par iespējamiem noziedzīgiem nodarījumiem Danske Bank Igaunijā vērsies amerikāņu-britu finansists Bils Brouders (Bill Browder).
Viņa vērējumā Igaunija un banka «ieņēmušas centrālu lomu» Krievijas nodokļu krāpniecības shēmā, ko savulaik atklājis Broudera krievu jurists, 2009.gadā cietumā mirušais Sergejs Magņitskis.