Dānijas banka Danske Bank pārtrauks darbību Baltijas valstīs un Krievijā, otrdien, 19.februārī, paziņoja Danske Bank dažas stundas pēc tam, kad Igaunijas finanšu uzraudzība institūcija deva rīkojumu slēgt Danske Bank filiāli Igaunijā tajā notikušās liela mēroga naudas atmazgāšanas dēļ.
Lēmums paziņots drīz pēc tam, kad atklātībā nākusi informācija, ka pati Igaunijas finanšu uzraudzības pārvalde un tās analogā institūcija Dānijā ir pakļautas izmeklēšanai no Eiropas Banku iestādes puses. Eiropas Savienības banku uzraugs vēlas noskaidrot, vai iestādes Igaunijā un Dānijā ir darījušas visu iespējamo, lai nepieļautu naudas atmazgāšanas gadījumu, kas izvērties par vissmagāko, kāds bijis ES vēsturē, vēsta amerikāņu ziņu aģentūra Bloomberg un Krievijas ziņu portāls The Moscow Times.
2018.gada septembrī Danske Bank atzina, ka liela daļa no kopumā 202 miljardiem eiro, kas izplūduši caur tās Igaunijas atzaru, visticamāk, bijusi netīras izcelsmes nauda.
Tomēr Danske Bank paziņojumā teikts, ka lēmums par darbības pārtraukšanu Baltijas valstīs un Krievijā esot pieņemts neatkarīgi no Igaunijas finanšu pakalpojumu uzraudzības iestādes lēmuma slēgt bankas filiāli Igaunijā.
«Neatkarīgi no Igaunijas finanšu pakalpojumu uzraudzības iestādes rīkojuma un atbilstoši savai stratēģijai koncentrēties uz pamattirgiem Ziemeļvalstīs, Danske Bank kādu laiku apsvēra savas darbības Igaunijā, Latvija un Lietuvā, kā arī Krievija nākotni. Danske Bank tagad nolēmusi pārtraukt šo darbību,» sacīts Danske Bank paziņojumā.
Jau ziņots, ka Igaunijas finanšu pakalpojumu uzraudzības iestāde otrdien deva rīkojumu slēgt naudas atmazgāšanas skandālā iesaistīto Dānijas bankas Danske Bank Igaunijas filiāli. Uzraudzības iestāde norādīja, ka filiālei jābeidz darbība Igaunijā astoņu mēnešu laikā kopš rīkojuma saņemšanas.
Lēsts, ka laikā no 2007. līdz 2015.gadam caur Danske Bank Igaunijas filiāli atmazgāti miljardiem eiro.
Tāpat vēstīts, ka 2018.gada pavasarī Danske Bank paziņoja, ka banka Baltijas valstīs turpmāk koncentrēsies tikai un vienīgi uz atbalsta sniegšanu Ziemeļvalstu klientu meitasuzņēmumiem, kā arī globālajām korporācijām ar nozīmīgu biznesa daļu Ziemeļvalstīs, bet vietējo klientu apkalpošanu pakāpeniski pārtrauks.
«Iziešana no vietējo uzņēmumu, kā arī privātpersonu apkalpošanas tiks īstenota pakāpeniska apmēru samazināšanas ceļā. Tas nozīmē, ka banka pārtrauks kontu atvēršanu jauniem vietējiem klientiem,» toreiz klāstīja bankā, piebilstot, ka šis process var prasīt arī vairākus gadus.
Danske Bank filiāle Latvijā ir Dānijā reģistrētās Danske Bank filiāle. Bankas Latvijas filiāle 2007.gada februārī iekļāvās Danske Bank Group sastāvā. Pēc aktīvu apmēra Danske Bank filiāle Latvijā 2018.gada septembra beigās bija devītā lielākā banka Latvijā.