Valsts ieņēmumu dienesta Finanšu policijas pārvalde aptur noziedzīgā grupējuma darbību, kas nepilnu divu gadu laikā izvairījies no nodokļu nomaksas vairāk nekā pusmiljona latu apmērā. Aizturēti abi noziedzīgā grupējuma organizatori.
Otrdien, 13.decembrī, Valsts ieņēmu dienesta Finanšu policijas pārvaldes darbinieki, veicot 36 kratīšanas Rīgā un Tukumā, apturēja šogad jau divpadsmitā noziedzīgā grupējuma darbību. Apturētais grupējums laika posmā no 2010.gada janvāra līdz 2011.gada novembrim izvairījās no nodokļu nomaksas vairāk nekā pusmiljona latu apmērā un nodarbojās ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, izmantojot vairāku gan reāli darbojošos, gan fiktīvu uzņēmumu datus, dokumentus un bankas kontus.
2011.gada 30.novembrī VID Finanšu policijas pārvaldē tika uzsākts kriminālprocess saskaņā ar Krimināllikuma 195.panta 3.daļu par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu un 218.panta 2.daļu par izvairīšanos no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas.
Kratīšanas tika veiktas noziedzīgajā shēmā iesaistīto uzņēmumu juridiskajās adresēs un iesaistīto personu dzīvesvietās un automašīnās. Kratīšanu laikā tika izņemta virkne lietisko pierādījumu – datori, čeki, pavadzīmes un noziedzīgajā grupējumā iesaistīto personu pieraksti par norēķiniem ar uzņēmumiem, kuri izmantoja grupējuma pakalpojumus.
Izmeklēšanas gaitā noskaidrots, ka grupējums bija izveidojis savstarpēji saistītu uzņēmumu darījumu ķēdes ar mērķi izvairīties no nodokļu nomaksas lielā apmērā. Noziedzīgā grupējuma kodolu veidoja piecas personas, no kurām divi uzskatāmi par organizatoriem, bet trīs – par atbalstītājiem. Tāpat grupējumā bija iesaistītas vēl četras personas, kas galvenokārt darbojās kā starpnieki starp grupējuma kodolu un uzņēmumiem, kuri izmantoja grupējuma sniegto pakalpojumu – noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, noformējot faktiski nenotikušus darījumus un uzrādot tos VID iesniegtajās atskaitēs un pārskatos, tādējādi samazinot valsts budžetā maksājamo pievienotās vērtības nodokļa summu.
VID Finanšu policijas pārvaldes izmeklētājiem ir pamats uzskatīt, ka noziedzīgā grupējuma pakalpojumus – valsts budžetā maksājamā PVN apmēra samazināšanu – ir izmantojuši vismaz seši reāli strādājoši uzņēmumi, kas darbojās dažādās saimnieciskās darbības jomās – celtniecībā, zivsaimniecībā, tekstilrūpniecībā un citās.
Par minēto noziedzīgo darbību veikšanu VID Finanšu policijas pārvalde ir aizturējusi trīs personas, kuru vidū ir arī abi noziedzīgā grupējuma organizatori.
Kriminālprocesa ietvaros tiek veiktas procesuālas darbības, lai arestētu noziedzīgo nodarījumu veikšanā iesaistīto uzņēmumu kredītiestāžu kontos esošos naudas līdzekļus.
Izmeklēšanas interesēs plašāka informācija šobrīd netiek sniegta.
Ref: 102.000.102.505