Sākums Atslēgvārdi Nelegāla nauda

Atslēgvārds: nelegāla nauda

Organizēta grupa, naudas mūļi, naudas atmazgāšana, Valsts policija, nelegālā nauda, ārvalstīs noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana, NILL

Organizēta grupa Latvijā izmantojusi 90 «naudas mūļu» tīklu naudas atmazgāšanā

LETA -
Raimonds Zukuls, kontrabanda, muitas pārvalde, VID, nelegālā nauda

Kontrabandas kravu apmērs šogad saglabājies pagājušā gada līmenī

LETA -
ABLV Bank, naudas atmazgāšana, korupcija, nelegāla nauda, kratīšana, KNAB, Ernests Biernis, noziedzība

Lietā par 50 miljonu eiro atmazgāšanu ir aizturētas četras personas

LETA -
© BNN.LV | bnn.lv