Lai arī Latvijas bankas izdarījušas ļoti daudz un pat vairāk nekā liela daļa Eiropas vai ASV banku, lai nepieļautu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, Rietumvalstu lielajām bankām joprojām ir saglabājušies aizspriedumi par to, ka Latvija ir kaut kas slikts, uzskata Baltic International Bank (BIB) valdes priekšsēdētāja Ilona Guļčaka.
Viņa aģentūrai LETA uzsvēra, ka ne tikai bankas ir strādājušas pie risku novēršanas, bet arī regulators strikti skatās uz to, kādā veidā bankas pilda likumu normas un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) noteikumus.
Viņasprāt, iespējamība, ka noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana kādā no Latvijas bankām varētu atkārtoties, ir ļoti neliela.
Lai cīnītos pret aizspriedumiem par to, ka šādas aktivitātes Latvijā joprojām ir iespējamas, bankas regulāri braucot pie partneriem ārvalstīs, lai skaidrotu savu darbību un to, kādi instrumenti tiek izmantoti klientu datu un biznesu pētīšanai.
Kā ziņots, arī FKTK priekšsēdētāja pēc darba vizītes ASV secinājusi, ka ASV aktualitāti nav zaudējuši jautājumi, kas skar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju.
Viņa uzsvēra, ka šī iemesla dēļ Latvijai ir svarīgi turpināt sākto ceļu uz mērķi mazināt ASV Valsts departamenta ikgadējā ziņojuma par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un finanšu noziegumiem pasaulē ietekmi uz Latvijas finanšu sistēmu, kā arī uz valsts reputāciju. Turklāt pašlaik esot arī jākontrolē riski, kas skar pieaugošās darbības tendences nerezidentu segmentā.
kam tad to aizspriedumu nav?
skaista sieviete!
:)