Bankas Lietuvā no 2000. līdz 2017.gadam aizdomīgos darījumos ir saņēmušas 29,9 miljonus ASV dolāru (25,5 miljonus eiro) un pārskaitījušas 41,1 miljonu ASV dolāru (35 miljonus eiro), liecina nopludināti ASV finanšu ministrijas Finanšu noziegumu apkarošanas tīkla (FinCEN) dokumenti, vēsta Lietuvas sabiedriskais medijs LRT.
No aptuveni 2 500 dokumentiem, kuri pret ASV iestāžu gribu ir nopludināti ASV medijam Buzzfeed News un citiem, par aizdomīgu ir nosaukts 171 darījums ar Lietuvā reģistrētu banku iesaisti.
48 no darījumiem ar kopējo vērtību 16,6 miljoni ASV dolāru notikuši caur skandalozo Snoras banku. Tā bankrotēja 2011.gadā, neilgi pēc tam, kad tās īpašnieki Vladimirs Antonovs un Raimonds Baranausks (Raimondas Baranauskas) tika vainoti par bankas aktīvu piesavināšanos un izšķērdēšanu.
FinCEN dokumentu veidotāju ieskatā minētajā laika posmā 41 aizdomīgs darījums noticis caur Lietuvas DNB banku. Tā 2017.gadā saplūda ar Nordea, lai izveidotu jaunu banku – Luminor.
Pārējās Lietuvas bankas, kas minētas nopludinātajos dokumentos ir SEB, Medicinos Bankas, Ūkio Bankas un Danske Bank. Tiek apgalvots, ka visos aizdomīgajos darījumos bijušas iesaistītas četras ASV bankas: BNY Mellon, JPMorgan Chase & Co, China Investment Corporation un Commerzbank AG.
Pāragri izdarīt secinājumus, vērtē banku uzraugs
Lietuvas Bankas kredītiestāžu uzraudzības dienesta direktore Jekaterina Govina (Jekaterina Govina) intervijā LRT sacījusi, ka ir pāragri izdarīt secinājumus par darījumiem, kas minēti FinCEN dokumentos, jo sevišķi tāpēc, ka noteikumi bankām pēdējos gados ir kļuvuši ievērojami stingrāki.
«Sākotnējā analīze rāda, ka vairums darījumu ir aptuveni 10 gadus veci,» tā Govina. «Tādēļ atklātie dati būtu jāvērtē pēc attiecīgā laika regulējuma, kas ir nesalīdzināms ar šā brīža regulējumu.»
Šī raksta oriģināls lasāms LRT vietnē angļu valodā: https://www.lrt.lt/en/news-in-english/19/1237199/lithuania-in-fincen-dirty-money-trail-millions-wired-through-now-bankrupt-bank