Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) pirmdien, 4.martā, saņēmusi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienesta (Kontroles dienesta) saskaņoto likvidējamās ABLV Bank kreditoru pārbaužu metodoloģiju, informēja FKTK Komunikācijas daļas vadītāja Ieva Upleja.
Viņa informēja, ka FKTK padome lēmumu par ABLV Bank kreditoru pārbaužu metodoloģijas apstiprināšanu pieņems tuvākajās dienās.
Upleja piebilda, ka no FKTK puses ir veikts liels darbs, metodoloģijā iekļaujot vairāk nekā 700 labojumu.
Arī Kontroles dienesta vadītāja Ilze Znotiņa apstiprināja, ka Kontroles dienests ir saskaņojis metodoloģiju.
«Mēs esam devuši tai zaļo gaismu. Metodoloģijā ir lietas, kuras mums bija ļoti būtiskas, piemēram, nevarēs veikt izmaksas, ja Kontroles dienesta rīcībā nokļūs ziņojums par aizdomīgu aktivitāti vai darījumu. Tāpat metodoloģijā paredzēts veids, kā informācija tiek iesniegta Kontroles dienestam un vesela virkni citu jautājumu, kas mums likās būtiski,» sacīja Znotiņa.
Viņa norādīja, ka plašāk par metodoloģijas niansēm nedrīkst stāstīt, jo patlaban tā ir ierobežotas pieejamības informācija.
«Lielā bilde ir apstiprināta un patlaban es varētu teikt, ka minimums ir izpildīts. Cik es saprotu FKTK nekādas izmaiņas metodoloģijā vairs neveiks pēc tam, kad mēs esam to atbalstījuši. FKTK ir saimnieki šim procesam, bet mēs esam tikai un vienīgi snieguši atbalstu,» skaidroja Znotiņa.
Viņa piebilda, ka Kontroles dienests tagad gaidīs, kad atbilstoši kreditoru pārbaužu metodoloģijai dienestam sāks piesūtīt aizdomīgu darījumu ziņojumus. Vienlaikus Znotiņa uzsvēra, ka dienestā jau ir iepriekš saņemta papildu informācija par šo banku, kas tiek izvērtēta.
Jau vēstīts, ka ir ieildzis ABLV Bank kreditoru izvērtēšanas metodoloģijas apstiprināšanas process.
Tāpat ziņots, ka Eiropas Centrālā banka no 2018.gada 12.jūlija ir anulējusi ABLV Bank izsniegto licenci.
Maksimālai klientu un kreditoru interešu aizstāvībai un, ņemot vērā Eiropas Centrālās bankas lēmumu par likvidācijas procesa sākšanu, ABLV Bank akcionāri ārkārtas sapulcē 2018.gada 26.februārī nolēma sākt bankas pašlikvidāciju, bet FKTK padome 2018.gada 12.jūnijā atļāva ABLV Bank sākt pieteikto pašlikvidācijas procesu.
ABLV Bank problēmas radās pēc ASV Finanšu ministrijas Finanšu noziegumu apkarošanas tīkla (FinCEN) februāra vidū paziņotā, ka tā plāno noteikt sankcijas ABLV Bank par naudas atmazgāšanas shēmām, kas palīdzējušas Ziemeļkorejas kodolieroču programmai, kā arī nelegālām darbībām Azerbaidžānā, Krievijā un Ukrainā. FinCEN publiskotajā ziņojumā arī teikts, ka ABLV Bank vadība līdz 2017.gadam izmantojusi kukuļdošanu, lai ietekmētu amatpersonas Latvijā, cenšoties novērst pret to vērstas tiesiskas darbības un mazinātu draudus savām augsta riska darbībām.