«Swedbank iekšējā kontroles sistēma ir efektīva un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācija pie mums netiek pieļauta,» norāda Swedbank vadītājs Latvijā Reinis Rubenis.
Rubenis norāda, ka banka apzinās, ka noziedznieki pastāvīgi pilnveido savas metodes, taču banka pastāvīgi cenšas pamanīt kriminālas situācijas un par tām ziņot tiesībsargājošajām iestādēm.
«Mēs to darām pēc visaugstākajiem standartiem – to apliecina gan banku uzrauga un Kontroles dienesta vadītāju paustais, gan fakts, ka neviens no pēdējā laikā medijos izskanējušajiem uzņēmumiem vairs nav Swedbank klients,» teic Rubenis.
Viņš arī atgādina, ka Swedbank ir zema riska banka un ka ārvalstu klienti tai nekad nav bijusi nozīmīga biznesa daļa – to īpatsvars ir zem viena procenta no kopējā klientu skaita. Tā kā 2016.gadā pret ārzemju klientiem pastiprinātas prasības, banka pārtraukusi sadarbību ar 500 klientiem, kuriem tobrīd nebija būtiska saistība ar Swedbank mājas tirgiem.
Rubenis norāda, ka šobrīd starp Swedbank klientiem Latvijā nav neviena uzņēmuma, kas savu darbību būtu reģistrējis ārpus Eiropas Ekonomiskās zonas vai Maltā, Kiprā, Lielbritānijā, Luksemburgā. Tāpat viņš piebilst, ka šobrīd bankas klientu lokā ir ap 70 000 vietējo uzņēmumu un 300 ārvalstu uzņēmumu, kuriem ir saistība ar Baltijas valstīm un Zviedriju.
«Pēdējās nedēļās izskanējusī informācija par līdz pat 11 gadus seniem notikumiem neatspoguļo bankas iekšējas kontroles sistēmas darbību Latvijā. Mēs analizējam ne vien klientu darījumus, bet pat klientu sadarbības partneru darījumus. Arī pēdējā laikā medijos izskanējušo uzņēmumu darījumi neraisīja aizdomas, taču tiem bija neskaidri sadarbības partneri, kas veica norēķinus par precēm. Šie piemēri kalpo arī kā atgādinājums visiem Latvijas uzņēmējiem – ne vien pašiem jābūt korektiem pret likumdošanas prasībām, bet arī rūpīgi jāseko līdzi uzņēmuma sadarbības partneru lokam. Sadarbības partneru reputācija var tiešā veidā ietekmēt jūsu uzņēmuma darbību un radīt tālākus izaicinājumus,» skaidro Rubenis.
«Mēs vienmēr esam aktīvi atbalstījuši cīņu ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju finanšu sektorā un laika gaitā paaugstinājuši savus standartus līdz pašiem augstākajiem. Aizdomas raisoši klienti var tikt identificēti jebkurā bankā, taču būtiskākais ir, kāda bankas rīcība seko. Nepieņemami un pretlikumīgi ir šādus klientus «piesegt», palīdzot sakārtot dokumentāciju un neziņot par tiem valsts iestādēm. Swedbank gadījumā vienmēr nekavējoši tiek nodota informācija atbildīgajām iestādēm, kuras lemj par tālāko rīcību. Esam gandarīti, ka arī Latvijā kopumā FKTK, Kontroles dienests un valdība pēdējā gada laikā ir izdarījuši ļoti daudz, lai mūsu valsti nebūtu vairs iespējams izmantot kā naudas tranzītvalsti,” norāda Swedbank vadītājs Latvijā.
Kā iepriekš ziņots, Swedbank ar neatkarīgas finanšu izmeklēšanas un datu analīzes uzņēmuma Forensic Risk Alliance palīdzību pārbaudīs bankai veltītos pārmetumus par aizdomām, ka tā izmantota darījumiem ar noziedzīgi iegūtiem līdzekļiem. Uzsāktā neatkarīgā pārbaude ir papildu solis bankas darbības caurskatāmībai, un par tās rezultātiem mēs informēsim arī sabiedrību.
Kā Swedbank patīk otrā pasaulē ekonomiskā krīze?