Igaunijas Banku Asociācija ir pieņēmusi savus iekšējos noteikumus tās locekļu cīņai pret naudas atmazgāšanu, kas, organizācijas vērtējumā, ir pat stingrāki un konkrētāki nekā valsts prasītie. Organizācijas paspārnē esošām kredītiestādēm šo noteikumu īstenošana būšot obligāta.
Kā ceturtdien, 20.martā, vēstīja Igaunijas sabiedriskais medijs ERR, Igaunijas Banku Asociācijas valdes priekšsēdētājs Erki Kilu (Erki Kilu) skaidrojis: «Šie noteikumi būs obligāti bankām, kas ir mūsu locekles. Tas būs tā saucamais minimālais līmenis, kas jāizpilda visām bankām, kuras darbojas Igaunijā.»
Noteikumi paredz bankās pastiprināt uzņēmumu un potenciāli riskantu klientu uzticamības pārbaudes. Nopietnāka un konkrētāka nekā prasa valsts banku uzraugs būšot gan uzņēmumu, gan trešo valstu klientu, gan arī ar sabiedrisko sektoru saistītu klientu vētīšana.
Trešo valstu klientu, piemēram, Krievijas pilsoņu, gadījumā, bankas apņēmušās rūpīgi pārbaudīt šo klientu saiknes ar Igauniju.
Tikšot pievērsta uzmanība tam, lai uzņēmumu klienti nebūtu pasīvi, bet arī lai tie veiktu reālu uzņēmējdarbību.
Visbeidzot, banku darbinieku vidū iecerēts palielināt informētību par trauksmes celšanas iespējām gadījumos, ja darbiniekiem ir aizdomas, ka pamanīti darījumi ar, iespējams, noziedzīgā ceļā iegūtiem naudas līdzekļiem.