Krievijas Iekšlietu ministrijas Ekonomiskās drošības departamenta darbinieki atklājuši organizētu grupu, kuras pārstāvji tiek turēti aizdomās par nelikumīgu finanšu līdzekļu atmazgāšanu un legalizēšanu.
Organizētajā grupā darbojās dažādās bankās augstus amatus ieņemoši cilvēki, kā arī citi biedri, kas izpildījuši viņu norādījumus, vēsta Krievijas Federācijas Iekšlietu ministrijas mājaslapa.
Noskaidrots, ka noziedzīgā grupa ik mēnesi atmazgājusi aptuveni divus miljardus rubļu (36.2 miljoni latu). Par saviem pakalpojumiem grupas dalībnieki prasījuši komisiju 3 – 9% apmērā no komercorganizācijām, un 12 – 17% apmērā no valsts iestādēm.
Ekonomikas drošības departamenta rīkotās operācijas laikā organizētajā grupā tika “iefiltrēts” viens no departamenta darbiniekiem, tā dodot iespēju dokumentēt noziedzīgo darījumu faktus.
Kopumā grupas biedru darba vietās un dzīvesvietās notikušas 14 kratīšanas, kuru laikā atrasti pierādījumi nelikumīgajām banku darbībām. Kāda organizētās grupas dalībnieka automašīnā atrasti aptuveni 100 000 ASV dolāru.
Tāpat arestēti septiņu komercorganizāciju konti, kuros kopumā atradās 21 miljons rubļu, kā arī trīs grupas locekļiem piemērots mājas arests. Izmeklēšana vēl aizvien turpinās.