Pagājušajā gadā Latvijas bankas Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienestam sniedza vairāk nekā 17 000 ziņojumu par aizdomīgiem darījumiem, intervijā LNT raidījumā 900 sekundes ir sacījusi Latvijas Komercbanku asociācijas (LKA) valdes priekšsēdētāja Sanda Liepiņa.
«Pagājušā gada laikā, veicot likumā noteikto pienākumu ziņot par aizdomīgiem darījumiem, bankas sniegušas vairāk nekā 17 000 ziņojumu Kontroles dienestam, kas ir prokuratūras pārziņā esoša iestāde, kuras uzdevums ir analizēt šādus ziņojumus un veikt tālāku izmeklēšanu, ja ir pamats. Apmēram 20% no šiem 17 000 ziņojumiem tika tālāk pakļauti izmeklēšanai,» teica Liepiņa.
Viņa arī pastāstīja, ka pasaulē noziedzīgi iegūta nauda veido apmēram 1-2% no iekšzemes kopprodukta (IKP), kas naudas izteiksmē ir apmēram viens līdz triljoni Amerikas Savienoto Valstu dolāru.
Liepiņa uzsver arī to, ka pamata uzdevums sadarbībā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisiju, kā arī tiesībsargājošajām iestādēm ir pēc iespējas novērst, ka šāda nauda vispār ieplūst Latvijas finanšu sistēmā, kā arī panākt, ka Latvija pēc 2-3 gadiem globāli asociējas ar visaugstākajiem standartiem šajā jomā.