Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Nodokļu un muitas policijas pārvalde šī gada oktobrī Organizētās noziedzības un citu nozaru specializētai prokuratūrai kriminālvajāšanas uzsākšanai nosūtīja kriminālprocesu pret fizisku personu par pievienotās vērtības nodokļa pārmaksas izkrāpšanu un šo noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizēšanu lielos apmēros, informē VID.
Persona, kurai bija piešķirta pilnvara pārstāvēt uzņēmumu, izveidoja fiktīvu darījumu ķēdi, kuras mērķis bija segt nodokļu parādu un izkrāpt no valsts naudas līdzekļus lielā apmērā. Kā norāda dienestā, uzņēmums PVN deklarācijās norādīja faktiski nenotikušus darījumus, tādējādi nepamatoti palielinot no valsts budžeta atmaksājamo PVN pārmaksas summu vairāk nekā 47 000 eiro apmērā.
Daļa no izkrāptās PVN pārmaksas tika novirzīta iedzīvotāju ienākuma nodokļa un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parāda segšanai, savukārt vairāk nekā 32 000 eiro tika pārskaitīti fiktīvam uzņēmumam par faktiski nenotikušiem darījumiem ar mērķi legalizēt iegūtos finanšu līdzekļus, skaidro VID.
«Uzņēmums darbojās telekomunikācijas jomā un noziedzīgās darbības veica 2018.gada oktobrī un novembrī.»
Kriminālprocess šogad oktobrī nosūtīts kriminālvajāšanas uzsākšanai pēc noziedzīga nodarījuma pazīmēm, kas paredzētas Krimināllikuma 177.panta trešajā daļā par krāpšanu lielā apmērā un Krimināllikuma 195.panta trešajā daļā par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu lielā apmērā. Kriminālvajāšanu lūgts uzsākt pret vienu personu.
Lasiet arī: IDB deviņos mēnešos veicis izmeklēšanu 155 kriminālprocesos
Saskaņā ar Kriminālprocesa likuma 19.pantu neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek konstatēta Kriminālprocesa likumā noteiktajā kārtībā.