Valsts policijas Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvalde (ENAP) sākusi pārbaudi pēc Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) materiāliem par iespējamām nelikumībām AS PrivatBank.
Šobrīd ENAP ir sākta pārbaude, lai izvērtētu, vai bankas rīcībā ir saskatāmas nozieguma pazīmes. Pēc pārbaudes policija izlems, vai ir pamats sākt kriminālprocesu, pastāstīja Valsts policijas preses pārstāvis Toms Sadovskis.
FKTK piemērojusi PrivatBank soda naudu 2 016 830 eiro apmērā par pieļautajiem pārkāpumiem Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma, Kredītiestāžu likuma un citu normatīvu prasību ievērošanā. FKTK atstādināja no pienākumu pildīšanas bankas valdes priekšsēdētāju Oleksandru Trubakovu un atbildīgo valdes locekli Ivetu Ķerpi, kā arī uzdeva bankas padomei pilnībā nomainīt bankas valdi.
Turpinot izskatīt PrivatBank un tās atbildīgo amatpersonu atbildību bankas pieļautajos pārkāpumos, FKTK padome nesen nolēmusi piemērot individuālas monetārās sankcijas visiem bankas valdes locekļiem.
Lēmums par individuāliem naudas sodiem pieņemts, jo bankas valdes locekļi ilgtermiņā ir pieļāvuši liela skaita un apmēra darījumu veikšanu bankā, pārkāpjot vairāku normatīvo aktu prasības. Tādējādi banka tika iesaistīta darījumos, kas tai rada paaugstinātu reputācijas, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas risku.
FKTK bankas valdes priekšsēdētājam Trubakovam, kurš ir atstādināts no amata, piemēroja 96 449 eiro lielu naudas sodu. Savukārt valdes loceklei Ķerpei, kura arī ir atstādināta no amata, piemērots 25 869 eiro naudas sods, Rolandam Pētersonam piemērots 15 411 eiro liels naudas sods, bet Oleksandram Mekekečko – 7607 eiro sods.
Piemērotais sods ir daļa no FKTK veiktās pārbaudes rezultātiem par darījumiem no 2012. līdz 2014.gadam, kas minēti publiskotajā Moldovas Nacionālās bankas pētījumā jeb tā sauktajā Kroll ziņojumā. Pārbaudē tika konstatēti pārkāpumi gan klientu izpētē un informācijas dokumentēšanā, gan klientu darījumu uzraudzībā, jo banka vairākus darījumus nebija identificējusi kā potenciāli aizdomīgus un par tiem nebija ziņojusi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienestam, informēja FKTK.
PrivatBank iepriekš iebilda pret, tās ieskatā, FKTK piemērotajām «nesamērīgajām sankcijām». PrivatBank FKTK lēmumu dēvēja par «virspusēju un kļūdainu».
Banka FKTK lēmumu var apstrīdēt FKTK vai pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā.
Pēc Latvijas Komercbanku asociācijas publicētās informācijas, PrivatBank septembra beigās bija pēc aktīviem 11.lielākā banka Latvijā. Bankas aktīvu apmērs septembra beigās – 677,36 miljoni eiro. PrivatBank šogad trīs ceturkšņos strādāja ar 8,06 miljonu eiro peļņu.
Latvijā strādājošās AS PrivatBank akcionārs ir Ukrainas PrivatBank.
Ref: 102.000.102.11537