Izmeklēšana par Swedbank darījumiem Latvijā pašlaik notiek tā sauktās Magņitska lietas ietvaros, noskaidrojis LTV raidījums de facto.
Pirms desmit gadiem Krievijas cietumā mirušais advokāts Sergejs Magņitskis atklāja liela mēroga naudas zagšanas afēru. Viņa darba devējs, finansists Bils Brauders (Bill Browder), pēc Magņitska nāves izvērsa plašu kampaņu vainīgo sodīšanai.
Pēc šī gada pavasarī izskanējušajām ziņām par aizdomīgajiem darījumiem Swedbank Baltijas filiālēs Brauders ar iesniegumiem pret zviedru banku vērsās vairākās valstīs.
Raidījumā norādīts, ka arī Latvijas Swedbank filiālei bijuši darījumi ar bankām Igaunijā un Lietuvā, caur kurām plūdusi nauda Magņitska atklātajā krāpšanas shēmā. Iesaistīta bijusi Danske bank filiāle Igaunijā, no kuras uz Latvijas Swedbank pārskaitīti 2,7 miljoni ASV dolāru, un Ukio banka Lietuvā, no kuras pārskaitīti 37,7 miljoni dolāru.
Naudu pārsvarā saņēmušas Latvijā reģistrētas kompānijas, bet naudas saņēmēju vidū ir arī kādi ofšori, noskaidrots raidījumā. Lielākā summa, 23 miljoni dolāru, pārskaitīta nu jau likvidētajai britu kompānijai Arst Trade LLP, kurai neesot bijuši uzrādīti finanšu līdzekļi.
Valsts policijas atbilde de facto liek noprast, ka Swedbank Latvijas filiāle tiek pārbaudīta 2012.gadā iesāktās Magņitska lietas ietvaros.
«ENAP tika saņemts jūsu minētais [de facto jautājumā minētais] iesniegums un tika uzsākta tajā paustās informācijas izvērtēšana vēl iepriekš uzsāktā kriminālprocesa ietvaros. Šis kriminālprocess tika uzsākts 2012.gadā (..). Lietā aplūkota pārrobežu nelikumīgi iegūtu finanšu līdzekļu atmazgāšanas shēma. Izmeklēšana lietā turpinās un tās gaitā pastāvīgi notiek starpinstitūciju sadarbība ar Finanšu izlūkošanas dienestu un Finanšu un kapitāla tirgus komisiju un starptautiskā sadarbība ar ārvalstu tiesību sargājošām iestādēm,» vēsta policijas atbilde raidījumam.
Lasiet arī: Magņitska piemiņas sargātāji pārmet Latvijai bezdarbību cīņā pret naudas atmazgāšanu
Swedbank žurnālistiem uzsver, ka nedrīkst publiski apspriest klientu darījumus un nezina, kas ietverts policijai nodotajā ziņojumā. Bankā atgādina, ka tā ņēmusi vērā ieteikumus, lai nepieļautu naudas atmazgāšanu, un pārtraukusi riskantu klientu apkalpošanu.
Gadā caur banku Latvijā tiek veikti 370 miljoni pārskaitījumu. Pērn izmeklēšanas iestādēm iesniegti 750 ziņojumi par aizdomīgiem darījumiem, atgādina de facto.