naudas atmazgāšana Archives - BNN - ZIŅAS AR VĒRTĪBU

Sākums Atslēgvārdi Naudas atmazgāšana

VID, narkotikas, naudas atmazgāšana, aiztur, kratīšana, Jūrmala, serveri, noziedzīgi iegūti līdzekļi,

Naudas atmazgāšana, serveru uzturēšana un narkotikas – VID Jūrmalā aiztur noziedzīgu...

BNN - 2022.gada 31.oktobris

Organizēta grupa, naudas mūļi, naudas atmazgāšana, Valsts policija, nelegālā nauda, ārvalstīs noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana, NILL

Organizēta grupa Latvijā izmantojusi 90 «naudas mūļu» tīklu naudas atmazgāšanā

LETA - 2022.gada 21.septembris

Aldons Vrubïevskis, Zigmārs Sondors, Latvijas Olimpiskāpiesavināšanās, zagšana, prokuratūra, tiesa, apsūdzības, kriminālatbildība, naudas atmazgāšana, sports, komiteja,

Pie kriminālatbildības sauc bijušo LOK prezidentu Vrubļevski

LETA - 2022.gada 11.augusts

ABLV Bank, tiesa, krimināllieta, krāpšana, Ernests Bernis, apsūdzētie, Aleksandrs Pāže, Igors Rogovs, Kaspars Dreimanis,

Tiesai nodod krimināllietu pret vairākiem ABLV Bank darbiniekiem par noziedzīgi iegūtu...

LETA - 2022.gada 21.jūlijs

Santa Purgaile, FKTK, naudas atmazgāšana, banku sektors

FKTK vadītāja: Naudas atmazgāšanas novēršanas jomā bankas ir izdarījušas ļoti daudz

LETA - 2022.gada 7.februāris

Covid-19, kovids, sertifikāts, aptur, Lietuva, Igaunija, valdība, naudas atmazgāšana, aizdomas, Azerbaidžāna, degvielas cenas, kāpums, Nacionālā akustiskā koncertzāle, vieta, Rīgas Kongresu nams, robeža, Latvija–Baltkrievija, ārkārtas situācija, robežsardze, depozīta sistēma, sāk darboties, 1.februāris, digitālgeita, Ainārs Šlesers, Andris Šķēle, prokurors, Ekonomisko lietu tiesa, spriedums, pārsūdzība,

BNN nedēļas apkopojums: Koncertzāles vieta. Depozīta sistēma Latvijā. Lietuvā atceļ kovida...

BNN - 2022.gada 6.februāris

Aivars Lembergs, vainīgs, tiesa, apelācijas instance, sods, vainīgs, apsūdzēts, korupcija, naudas atmazgāšana, ietekme, tiesa, tiesneši, tiesas sastāvs,

Lembergs protestē pret tiesas sastāvu apelācijas instancē – tas tiek noraidīts

LETA - 2022.gada 2.februāris

Igaunija, Azerbaidžāna, Danske Bank, banku sistēma, naudas atmazgāšana, Svarīgi, Tallina, Lielbritānija, noziegums

Lielbritānijā iesaldē cauri Baltijai, iespējams, atmazgātas azerbaidžāniešu naudas miljonus

BNN - 2022.gada 2.februāris

korupcija, pretkorupcijas indekss, OECD, Delna, Transparency International, korupcijas uztveres indekss, naudas atmazgāšana, ekonomikas atveseļošanās, Lietuva, Igaunija, Korupcijas uztveres indekss,amatpersonas, Iekšējās drošības birojs,

IDB: Kamēr amatpersonas Latvijā izmantos varu pretlikumīgiem mērķiem, korupcija nebeigsies

BNN - 2022.gada 25.janvāris

korupcija, pretkorupcijas indekss, OECD, Delna, Transparency International, korupcijas uztveres indekss, naudas atmazgāšana, ekonomikas atveseļošanās, Lietuva, Igaunija, Korupcijas uztveres indekss,

Korupcijas uztveres indeksā Latvijas rādītājs uzlabojies, taču aizvien atpaliek no ES...

LETA - 2022.gada 25.janvāris

Andris Šķēle, DTV, digitālgeita, digitālās televīzijas lieta, krāpšana, naudas atmazgāšana, prokuratūra, apsūdzība, īpašumi,

Viedoklis | Šķēles impērija un sods

BNN - 2021.gada 27.decembris

Andris Šķēle, DTV, digitālgeita, digitālās televīzijas lieta, krāpšana, naudas atmazgāšana, prokuratūra, apsūdzība, Ainārs Šlesers, Ekonomisko lietu tiesa, ELT, Monvīds Zelčs, prasība, prokurors,

Digitālgeitas virzība. Šķēlem prasa cietumsodu un Šleseram – naudassodu

LETA - 2021.gada 21.decembris

PrivatBank, FKTK, sods, naudassods, terorisma finansēšanas likums, naudas atmazgāšana, caurspīdīgums, Svarīgi,

FKTK piemēro PrivatBank 768 653 eiro sodu

LETA - 2021.gada 23.novembris

naudas atmazgāšana, pašvaldības, Valsts kontrole, revīzija, ieteikumi,

VK: Pašvaldībās jāuzlabo gatavība novērst «naudas atmazgāšanas» un sankciju pārkāpšanas riskus

BNN - 2021.gada 27.oktobris

Igaunija, Zviedrija, Swedbank, izmeklēšana, komercbankas, finanses, naudas atmazgāšana

Zviedrija beidz izmeklēšanu Swedbank par iespējamiem ES normu pārkāpumiem

BNN - 2021.gada 27.oktobris

KNAB, OECD, vadlīnijas, naudas atmazgāšana, cīņa ar korupciju,

OECD: Latvija panākusi progresu cīņā pret ārvalstu amatpersonu kukuļošanu

BNN - 2021.gada 25.oktobris

FID, Finanšu izlūkošanas dienests, izmeklēšana, naudas atmazgāšana, Ilze Znotiņa,

Jauna ziņošanas sistēma aizdomīgu darījumu ziņojumu un sliekšņa deklarāciju iesniegšanai FID

BNN - 2021.gada 11.oktobris

aktīvi, arestēti, naudas atmazgāšana, cīņa ar naudas atmazgāšanu, Valsts policija, korupcija,

Apkarojot naudas atmazgāšanu, policija šogad panākusi aresta uzlikšanu ap 1,4 miljardu...

LETA - 2021.gada 8.oktobris

naudas atmazgāšana, kriminālprocess, meklēšanā, apcietinājums, VID, naudas mūlis, trīs miljoni,

Meklēšanā «naudas mūlis», kas apsūdzēts par vairāk nekā trīs miljonu eiro...

BNN - 2021.gada 27.septembris

naudas atmazgāšana, pārraudzība, ES dalībvalstis,

Latvija pretendēs kļūt par ES naudas atmazgāšanas apkarošanas iestādes mājvietu

LETA - 2021.gada 16.septembris

Jānis Urbanovičs, banku sektors, kapitālais remonts, naudas atmazgāšana, pelēkais saraksts, FKTK, finanšu pakalpojumi, naudas atmazgāšana,

Urbanovičs par netaisnīgo vainīguma prezumpciju banku sektorā

BNN - 2021.gada 15.septembris

Lato Lapsa, Jurģis Liepnieks, krāpšana, nodokļi, VID, kratīšana, aizdomas, uzņēmums, naudas atmazgāšana,

VID kratīšana pie Lapsas un Liepnieka: aizdomas par nodokļos nenomaksātiem simtiem...

BNN - 2021.gada 30.augusts

12 3 4 No 4 1 lapa