Starptautiskā uzraudzības iestāde Moneyval atzinusi Maltas spējas cīnīties ar naudas atmazgāšanu par nepietiekamām, dodot Vidusjūras valstij gadu, lai novērstu konstatētās nepilnības, pretējā gadījumā riskējot nonākt finanšu «melnajā sarakstā».
Kā pirmdien, 22.jūlijā, vēstīja Maltas ziņu portāls Times of Malta, Eiropas Padome ir apstiprinājusi Moneyval ziņojumu, ar ko Eiropas Savienības dalībvalstij tiek dots gads, lai atrisinātu virkni atrasto nepilnību.
Starptautiskā finanšu uzraudzības iestāde ir gadu vētījusi Maltas institūciju darbību, kā tās rūpējas, lai tiktu novērstas iespējas valstī atmazgāt naudu un šādu noziedzīgu darbību vaininieki tiktu saukti pie atbildības.
Negatīvs vērtējums deviņās sadaļās no 11
No kopumā 11 ziņojuma sadaļām Malta saņēmusi pietiekamu vērtējumu tikai divās – starptautisko sankciju piemērošana un starptautiskā sadarbība.
Nepietiekamu vērtējumu valsts saņēmusi tādās sadaļās kā risku pārvaldība, naudas atmazgāšanas izmeklēšana un kriminālvajāšana un finanšu noziegumu novēršana.
Latvijas situācija
BNN jau vēstīja, ka Moneyval pērn noteica Latvijai pastiprinātās uzraudzības režīmu un pieprasīja ziņot par uzlabojimiem 2019.gada pēdējā Moneyval plenārsēdē.
Lai ieviestu Moneyval ziņojumā sniegtās rekomendācijas un turpinātu stiprināt Latvijas naudas atmazgāšanas novēršanas sistēmu, valdība pērn apstiprināja pasākumu plānu laika posmam līdz 2019.gada 31.decembrim. Latvijai neefektīva darībība tika konstatēta divās jomās – patiesā labuma guvēju atrašanā un masu iznīcināšanas ieroču izplatīšanas finansēšanas nepieļaušanā.