Starptautiskā pretkorupcijas organizācija ielūkojusies žurnālistu vēstītajā, ka bankrotējusī Lietuvas banka ŪKIO bankas, iespējams, izmantota vairāku miljardu eiro legalizācijā saistībā ar tā saucamo Troikas naudas atmazgāšanas shēmu.
ŪKIO bankas bija komercbanka Lietuvā, kas valstī darbojās no deviņdesmito gadu sākuma līdz 2013.gadam.
Otrdien, 5.martā, Transparency Internaional citēja pētījumu, ko veicis starptautiskais pētnieciskās žurnālistikas centrs, Organised Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP). Tajā secināts, ka bankas nerezidentu klienti bijuši saistīti ar apjomīgo Troikas naudas atmazgāšanas shēmu.
Kā vēsta Transparency Internaional shēmas centrā bijusi Krievijas ieguldījumu banka Troika Dialog un tajā ierauti vairāk nekā 60 ārzonas uzņēmumi, kas reģistrēti Panamā, Britu Virdžīnu salās un citviet.
Ne mazāk kā 35 no šiem uzņēmumiem bijuši konti Lietuvas ŪKIO bankas un laika posmā no 2006. līdz 2013.gadam tie izmantoti, lai pārvirzītu vairāk nekā 4,6 miljardus eiro, raksta nevalstiskā organizācija.
Nerezidentu īpatsvars sarucis
Starptautiskā naudas atmazgāšanas apkarošanas organizācija Finanšu darījumu darba grupa savā jaunākā atzinumā par Lietuvu ir secinājusi, ka tieši kopš 2013.gada komercbankās valstī ir būtiski samazinājies nerezidentu klientu īpatsvars.