Viens no Krievijas prezidenta Vladimira Putina tuvākajiem līdzgaitniekiem, Rietumu sankcijām pakļautais miljardieris Arkādijs Rotenbergs, iespējams, izmantojis britu banku Barclays, lai atmazgātu miljoniem eiro, ziņo britu raidorganizācija BBC.
2014.gadā ASV un ES, tostarp Lielbritānija, ieviesa finanšu darījumu ierobežojumus jeb sankcijas pret Rotenbergu pēc tam, kad Krievija sagrāba Krimu. ASV finanšu ministrijas vērtējumā Arkādijs Rotenbergs ir Krievijas valdošai elitei pietuvināto lokā, un Putins Rotenberga kontrolētiem uzņēmumiem piešķīris apjomīgus būvniecības projektus.
ASV izmeklētāji ir secinājuši, ka pastāv nopietni pierādījumi, lai pieļautu, ka uzņēmums Advantage Alliance, kam no 2008. līdz 2016.gadam bijis konts britu bankā Barclays, piederot Arkādijam Rotenbergam un ka šis konts izmantots, lai viņa vajadzībām iegādātos mākslas darbus miljoniem eiro vērtībā. Tiek pieļauts, ka mākslas darbu iegāde notikusi izsoļu namos Lielbritānijā un ASV, kas, ASV izmeklētāju vērtējumā, «slepenības, anonimitātes un regulējuma trūkuma dēļ rada vidi, kas ir gatava naudas atmazgāšanai un sankciju apiešanai».
Barclays 2016.gada aprīlī sāka iekšējo izmeklēšanu saistībā vairākiem kontiem uz aizdomu pamata par to saistību ar Rotenberga ģimeni, un sešus mēnešus vēlāk slēdza Advantage Alliance kontu.
Barclays vadība ir norādījusi, ka bankā izpildīti visi tās juridiskie un regulatoru pienākumi pret ASV sankcijām.
Rotenbergu ģimene savukārt nav sniegusi raidorganizācijai BBC komentāru, par iespējamu naudas atmazgāšanu caur Barclays, vēsta BBC.
Roka roku mazgā,vieni elites pāstāvji tirgo izsolēs mākslas darbu otrajiem ,otrie pretī dimantus.
Monarhi un oligarhi ,un naudas aprite viņu bankās.
Paldies par svarīgo informaciju!