Sākums Atslēgvārdi Naudas atmazgāšana

Atslēgvārds: naudas atmazgāšana

FKTK, riska bankas, risks, klienti, naudas atmazgāšana,

FKTK: Latvijā vidēji zems vai zems riska līmenis ir četrām bankām

LETA -
bankas zvans, telefonkrāpnieki, SEB banka, Smart-ID, apstiprināt maksājumus, naudas atmazgāšana, iebiedēšana, taktikas, saruna, telefonsaruna,

Iebiedēšana un draudi – trīs reālas sarunas, kā telefonkrāpnieki cenšas iegūt...

BNN -
EK, naudas atmazgāšana, skaidras naudas darījumi, ierobežojums, aprite, ziņojums, Eiropas Komisija,

EK piedāvā skaidras naudas darījumus ierobežot līdz 10 000 eiro

LETA -
Ernests Bernis, mantas arests, ABLV Bank, Jūras vārti, prokuratūra, ENAP, FinCEN, naudas atmazgāšana, terorisma finansēšana,

Arī prokuratūra uzlikusi arestu Ernesta Berņa mantai

LETA -
Andris Šķēle, DTV, digitālgeita, digitālās televīzijas lieta, krāpšana, naudas atmazgāšana, prokuratūra, apsūdzība,Ainārs Šlesers, Lattelecom, Juris Gulbis, Tet, dtv,

Otrās «digitālās televīzijas lietas» iztiesāšanas gaitā būs jānopratina vairāk nekā 50...

LETA -
tiesa, sods, Nils Ušakovs, Juris Pūce, OIK, Jānis Tenbergs, 200 eiro, izdienas pensionāri, pabalsts, Covid-19, COvid-19 sertifikāts, darbs, nodarbinātība, CSP, faktiskais bezdarbs, bezdarbs Latvijā, augstskolas, studenti, daudzbērnu ģimenes, stipendija, Rietumu banka, naudas atmazgāšana, FKTK, ceōjumi, atvieglojumi, politika šonedēļ, svarīgākais šonedēļ,

BNN nedēļas apkopojums: Covid-19 atvieglojumi. Sods par krāpšanos ar OIK. Vairāk...

BNN -
FKTK, naudas atmazgāšana, naudassods, sods, Rietumu banka, Suharenko Family Investments, Boswell (International) Consulting Limited, Esterkin Family Investments, riska klienti,

FKTK Rietumu bankai piemēro līdz šim Latvijā lielāko naudassodu

LETA -
VID, naudas atmazgāšana, noziedzība, Krimināllikums, kriminālprocess, Omega, noziedzība,

VID aiztur septiņus cilvēkus par nelikumīgi iegūtu piecu miljonu legalizēšanu

BNN -
Andris Šķēle, DTV, digitālgeita, digitālās televīzijas lieta, ktrāpšana, naudas atmazgāšana, prokuratūra, apsūdzība, Ainārs Šlesers, Juris Gulbis, tiesa, Kaspars Vecozols,

Jūnijā sāks skatīt Gulbja, Šķēles un Šlesera «digitālās televīzijas lietu»

LETA -
Baltkrievija, Aleksandrs Lukašenko, Ryanair, nolaupīta lidmašīna, plastmasas aizliegums, Saeima, valdība, valdības ierobežojumi, opozīcija, karogs, hokejs, melnais PR, Ventspils, vēlēšanas, KNAB, ENAP, Magņitska lieta, naudas atmazgāšana, Vitālijs Reinbahs, Mārtiņš Staķis, Staiksmes departaments, Covid-19, ierobežojumi, zāles, zāles pret Covid-19, nedēļa politikā, svarīgākais politikā,

BNN nedēļas apkopojums: Nozagtā lidmašīna. Stop «melnajam PR». Magņitska lieta

BNN -
Magņitska lieta, ENAP, korupcija, naudas atmazgāšana, Valsts policija

ENAP tā dēvētajā Magņitska lietā konfiscējusi aptuveni 230 000 eiro vērtu...

LETA -
Lietuva, nedēļa, Svarīgi, veselība, nauda, budžets, politika, demokrātija, naudas atmazgāšana, ekonomika, Covid-19, ierobežojumu mīkstināšana, vakcinācija

Nedēļa Lietuvā: Valsts grasās aizņemties 5,7 miljardus eiro, mīkstina ierobežojumus, bet...

BNN -
ABLV Bank, ES tiesa, tiesa, naudas atmazgāšana,

EST noraida ABLV Bank apelācijas sūdzību par bankai nelabvēlīgo spriedumu

LETA -
Ainārs Šlesers, Andris Šķēle, oligarhi, digitālās televīzijas lieta, Lattelecom, Ekonomisko lietu ties, digitālgeita, Šķēle un šlesers, apsūdzēties, naudas atmazgāšana, tiesa, tiesneši, Kempmayer Media Latvia, sods, Andrejs Ēķis,

Lieta pret Šķēli un Šleseru nonāk Ekonomisko lietu tiesā

LETA -
FID, naudas atmazgāšana, skaidrā nauda

FID: Slēgto robežu dēļ pērn izlīdzinājās apritē esošais skaidrās naudas daudzums

LETA -
Ainārs Šlesers, Andris Šķēle, Monvīds Zelčs, sods, krāpšana, digitālgeita, digitālās televīzijas lieta, apsūdzētie, naudas atmazgāšana, naudassods,

Šleseram piedāvā iespēju tikt pie vieglāka soda, nekā paredzēts likumā

LETA -
ABLV Bank, FinCEN, korupcija, apsūdzības, krāpšana, naudas atmazgāšana, Ilmārs Rimšēvičs, KNAB, izmeklēšana, izbeigts kriminālprocess, teroristu finansēšana,

Par spīti smagām apsūdzībām no ASV kriminālprocesu pret ABLV Bank izbeidz

LETA -
Ainārs Šlesers, biznesmenis, ANdris Šķēle, digitālās televīzijas lieta, Saeima, Saeimas vēlēšanas, Aldis Gobzems, Šlesers grib atgriezties politikā, apsūdzības, naudas atmazgāšana, Satiksmes ministrija,

«Pagātnes rēgs» grib atgriezties. Apsūdzētais Šlesers nodomājis startēt nākamajās Saeimas vēlēšanās

LETA -
Ainārs Šlesers, Andris Šķēle, digitālgeita, Andris Šķēle, DTV, digitālgeita, digitālās televīzijas lieta, ktrāpšana, naudas atmazgāšana, prokuratūra, apsūdzība, Ainārs Šlesers, Satiksmes ministrija, Lauris Dripe, LVRTC, Nils Freivalds, apsūdzības,krāpšana, Lattelecom, Tet,

Uzlikts arests Šķēles un Šlesera pārstāvēto uzņēmumu daļām

LETA -
digitālgeita, Andris Šķēle, DTV, digitālgeita, digitālās televīzijas lieta, ktrāpšana, naudas atmazgāšana, prokuratūra, apsūdzība, Ainārs Šlesers, Satiksmes ministrija, Lauris Dripe, LVRTC, Nils Freivalds, apsūdžibas,

Digitālās televīzijas lietā parādās vēl jauni apsūdzētie – no Satiksmes ministrijas...

LETA -
Andris Šķēle, DTV, digitālgeita, digitālās televīzijas lieta, ktrāpšana, naudas atmazgāšana, prokuratūra, apsūdzība,

Šķēlem un Šleseram uzrādīta apsūdzība par nelikumībām ar lieliem naudas apmēriem

LETA -
Ernests Bernis, ABLV Bank, mantas arests, naudas atmazgāšana, Valsts policija, aizdomās turamais, izmeklēšana, FinCEN, likvidācija, konti,

Policija februārī uzlikusi arestu Ernesta Berņa mantai

LETA -
1234No 4 2 lapa
© BNN.LV | bnn.lv