Sākums Atslēgvārdi Naudas atmazgāšana

Atslēgvārds: naudas atmazgāšana

naudas atmazgāšana, likums, koalīcija, PLG, patiesā labuma guvējs, noziedzības finansēšana, pelēkais saraksts, FATF, Moneyval,

Koalīcija vienojas nevirzīt nevainojamas reputācijas kritērijus patiesajiem labuma guvējiem

LETA -
korupcija, pretkorupcijas indekss, OECD, Delna, Transparency International, korupcijas uztveres indekss, naudas atmazgāšana, ekonomikas atveseļošanās, Lietuva, Igaunija,

Latvijas korupcijas uztveres indekss būtiski neuzlabojas; jāsper daudz drosmīgāki soļi

BNN -
Moneyval, FATF, FID, Finanšu izlūkošanas dienests, bankas, ziņojumu, izskatīšana, naudas atmazgāšana, finansējums, Saeima, Finanšu ministrija,

Bankas ir ceļā uz vienkāršotu aizdomīgo klientu izvērtēšanu; varēsim arī atskaitīties...

LETA -
ziedi, ziedu tirgotava, naudas atmazgāšana, VP, Valsts policija, mantas konfiskācija, VID, nelegāli,

Ziedu tirdzniecības aizsegā atmazgāta nauda; VP konfiscējusi mantu 4,5 miljonu vērtībā

BNN -
Ilze Viņķele, Krišjānis Kariņš, Ralfs Nemiro, Juris Pūce, Covid-19, pandēmija, Satversmes tiesa, nabadzība, atlaistie ministri, valdība, ekonomika, svarīgākais politikā 2020, Aivars Lembergs, cīņa ar korupciju, vakcīna, Rīgas dome, Rīgas domes vēlēšanas 2020, Mārtiņš Staķis, pensionāri, garantētais minimālo ienākumu līmenis, Labklājības ministrija, tūrisms, Juris Stukāns, jauns ģenerālprokurors, AT priekšsēdētājs, FATF, pelēkais saraksts, Moneyval, naudas atmazgāšana, Kristīne Misāne, cietums, Maxima traģēdija, tiesas spriedums, Zolitūdes traģēdija, sejas maskas,

Pārmaiņas un pielāgošanās. 2020.gada spilgtākie notikumi Latvijas politikā

Elizabete Mežule, Simona Dilāne -
ABLV Bank, likvidācija, kompensācijas, atgūtie līdzekļi, FinCEN, naudas atmazgāšana, apsūdzības,

ABLV Bank aktīvi novembrī atgūti 5,278 miljonu eiro apmērā

LETA -
Zviedrija, SEB, Swedbank, Danske Bank, Dagens Industri, naudas atmazgāšana, izmeklēšana, ASV,

Laikraksts: ASV notiek izmeklēšana pret Swedbank, SEB un Danske Bank saistībā...

LETA -
Paysera LT, Lietuvas banka, naudas atmazgāšana, procedūras, naudassods, pārkāpums,

Lietuvas Banka soda maksājumu kompāniju Paysera LT ar 370 000 eiro

LETA -
Starptautiskā policijas operācija, kibernoziedznieki, aizturētie, naudas atmazgāšana, QQAAZZ

Starptautiskā policijas operācijā Latvijā un sešās citās valstīs aizturēti kibernoziedznieku naudas...

LETA -
Linards Gulbis, bankas, banku konti, uzņēmēji, Latvijas uzņēmumi, banku politika, Aivars Lembergs, naudas atmazgāšana, cīņa ar naudas atmazgāšanu, Artis Pabriks, Egils Levits, attīstība, ostas, tranzītuzņēmēji,

Viedoklis | Uzņēmēji mūk no Latvijas jeb nedaudz par banku politiku

BNN -
Krievija, naudas atmazgāšana, Arkādijs Rotenbergs, Vladimirs Putins

Sankcijām pakļautu Krievijas miljardieri vaino naudas atmazgāšanā caur britu banku

BNN -
Noziedzības novēršanas padome, Tieslietu ministrija, valdība, lēmums, korupcija, naudas atmazgāšana,

Paplašina Noziedzības novēršanas padomes sastāvu un funkcijas

BNN -
FID, iesaldētie līdzekļi, iesaldētā nauda, finanses, naudas atmazgāšana, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācija,

Finanšu izmeklētāji šogad Latvijā iesaldējuši teju trešdaļmiljardu eiro

LETA -
FKTK, noteikumi, naudas atmazgāšana, NILLTPF, cīņa ar naudas atmazgāšanu,

Apstiprina noteikumus finanšu noziegumu novēršanai kredītiestāžu likvidācijas procesā

BNN -
Baltija, bankas, naudas atmazgāšana, noziedzība, finanses, Igaunija, Deutsche Bank, Danske Bank Estonia

Deutsche Bank sodīta ASV par Danske Bank darījumiem Igaunijā

BNN -
SEB banka, naudas atmazgāšana, Finansinspektionen, Zviedrija, regulators, FKTK, Igaunija,

Zviedrijas regulators piemēro SEB bankai 95 miljonu eiro naudassodu

LETA -
ABLV Bank, Nasdaq Riga, birža, akcijas, FinCEN, naudas atmazgāšana, obligācijas,

ABLV Bank obligācijas nākamnedēļ izslēgs no Nasdaq Riga parāda vērtspapīru saraksta

LETA -
sutenerisms, cilvēku tirdzniecība, apsūdzētie, sekstūrisms, Valsts policija, izmeklēšana, naudas atmazgāšana,

Kriminālvajāšanai nodod lietu par desmit personu iesaisti sutenerismā un naudas atmazgāšanā

BNN -
Swedbank, Ir, naudas atmazgāšana, apsūdzības, tiesa, brīvības atņemšana, Clifford Chance,

Žurnāls: Lieta, kurā par naudas atmazgāšanu apsūdz 11 personas, tostarp Swedbank...

LETA -
Swedbank, Zviedrija, Iagunija, Latvija, naudas atmazgāšana, Clifford Chance, izmeklēšana

Swedbank neatkarīgā izmeklēšanā noziedzīgi iegūtu līdzekļu faktiska legalizācija nav konstatēta

LETA -
Swedbank, Swedbank Zviedrijā, naudas atmazgāšana, FKTK, naudassods,

Zviedrijas Swedbank piemērots 360 miljonu eiro sods

LETA -
Juris Juriss, ģenerālprokurors, prokurors, Ģenerālprokuratūra, naudas atmazgāšana, Ēriks Kalnmeiers, konkursa dalībnieki

BNN ziņo | Juris Juriss kandidēs uz ģenerālprokurora amatu

Simona Dilāne -
1234No 4 3 lapa
© BNN.LV | bnn.lv